Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 (ред. от 30.10.2020) "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О...

Приложение N 10

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

Код

Наименование

01

Продавец

02

Покупатель

03

Поставщик

04

Производитель продукции

05

Заготовитель

06

Энергоснабжающая организация

07

Абонент

08

Даритель

09

Одаряемый

10

Получатель ренты

11

Плательщик ренты

12

Арендодатель

13

Арендатор

14

Лизингодатель

15

Лизингополучатель

16

Продавец лизингового имущества

17

Наймодатель

18

Наниматель

19

Ссудодатель

20

Ссудополучатель

21

Заказчик

22

Подрядчик

23

Проектировщик (изыскатель)

24

Исполнитель

25

Отправитель

26

Перевозчик

27

Получатель

28

Экспедитор

29

Заимодавец

30

Заемщик

31

Кредитор

32

Финансовый агент

33

Банк

34

Вкладчик

36

Гарант

37

Эмитент

38

Владелец

40

Принципал

41

Залогодатель

42

Залогодержатель

43

Хранитель

44

Поклажедатель

45

Страховщик

46

Страхователь

47

Доверитель

48

Поверенный

49

Комитент

50

Комиссионер

52

Агент

53

Учредитель управления

54

Доверительный управляющий

55

Правообладатель

56

Пользователь

57

Товарищ

58

Учредитель

59

Организатор азартной игры

60

Участник азартной игры

61

Утратил силу. - Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214

(см. текст в предыдущей редакции)

62

Единоличный исполнительный орган

63

Представитель по доверенности

64

Законный представитель

65

Платежный субагент

66

Посредник

67

Должник

68

Пайщик

69

Абонент

70

Застройщик

71

Участник долевого строительства

72

Заказчик строительства

73

Инвестор

74

Цедент

75

Цессионарий

76

Оператор лотереи

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

77

Распространитель лотереи

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

78

Участник лотереи

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

99

Иной участник

Примечание:

Указанные коды видов участников операций (сделок) разработаны на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации, носят общий характер и учитывают специфику различных операций (сделок), подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом.

Организации, индивидуальные предприниматели, лица при представлении в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, указывают вид участника операции исходя из характерных признаков заключенных договоров, видов сторон в договоре (стороны обязательства).

Приложение N 9. Справочник кодов видов отраслевой принадлежности. - Утратило силу Приложение N 11. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)