V. Правление компании

41. Коллегиальным исполнительным органом управления компании является правление компании.

42. К компетенции правления компании относятся следующие вопросы:

1) подготовка и представление на утверждение наблюдательного совета компании стратегии развития компании, программы деятельности компании и годового финансового плана (бюджета) компании, а также изменений, вносимых в стратегию развития компании, программу деятельности компании и годовой финансовый план (бюджет) компании;

2) рассмотрение годового отчета компании и представление его на утверждение наблюдательным советом компании;

3) представление в наблюдательный совет компании предложений об использовании доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;

4) представление в наблюдательный совет компании по его поручению отчетов по вопросам деятельности компании;

5) утверждение организационной структуры и штатного расписания компании;

6) утверждение внутренних документов компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции иных органов управления компании;

7) контроль за соблюдением утвержденного наблюдательным советом компании порядка использования доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;

8) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации условий приема на работу, увольнения с работы, условий трудового договора, дополнительного социального обеспечения, прав и обязанностей работников компании, за исключением генерального директора компании;

9) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим уставом, положением о правлении компании и решениями наблюдательного совета компании.

43. Правление компании состоит не менее чем из 5 человек.

44. Члены правления компании, за исключением генерального директора компании, назначаются на должность сроком на 3 года и освобождаются от должности наблюдательным советом компании по представлению генерального директора компании. Членами правления могут быть лица, являющиеся работниками компании. Генеральный директор компании входит в состав правления компании по должности. Генеральный директор компании является председателем правления компании.

45. Работу правления компании организует председатель правления компании.

46. Заседание правления компании созывается председателем правления компании по его собственной инициативе, по требованию члена правления компании или члена наблюдательного совета компании.

47. Члены правления компании письменно извещаются о назначенном заседании правления компании не менее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения. Извещение и отправка материалов осуществляются путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, а также по каналам электронной связи.

48. Организационно-техническое обеспечение деятельности правления компании осуществляет секретарь правления компании. Назначение секретаря правления компании и прекращение его полномочий осуществляются по решению правления компании по предложению председателя правления компании.

49. В случае отсутствия председателя правления компании его функции на заседании правления компании осуществляет один из членов правления компании по решению правления компании.

50. Заседание правления компании правомочно, если на нем присутствует более половины членов правления компании.

51. Решения на заседании правления компании принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем членов правления компании.

52. В случае равенства голосов членов правления компании голос председателя правления компании является решающим.

53. Наблюдательный совет компании вправе в любой момент прекратить полномочия члена правления компании.

54. Члены правления компании обязаны:

1) разумно и добросовестно действовать в интересах компании;

2) добросовестно относиться к своим обязанностям;

3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности компании.

55. Правление компании в установленном наблюдательным советом компании порядке информирует наблюдательный совет компании о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления компании, и принятых им решениях.