Раздел IV. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366

Операторы связи

Пункты 2, 3, 5, 6, 8 - 27, 29, 32 - 34, 36, 37, 39 - 43

2.

Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203

Операторы связи

Пункты 2 - 19

3.

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110

Операторы связи

Пункты 1.2, 1.4 - 1.6, 2.1, 2.2, 2.6 - 2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.9 - 3.13, 3.15 - 3.19, главы IV - VIII (все пункты)