КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Установлены условия осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

К указанным действиям относятся размещение или обновление в электронной форме в ЕСИА сведений, необходимых для регистрации в ней, и идентификационных сведений, а также размещение или обновление биометрических персональных данных в единой биометрической системе (с согласия клиента).

В частности, Указанием Банка России от 28.04.2021 N 5787-У установлено, что:

- банк с универсальной лицензией, соответствующий предусмотренным критериям, должен обеспечить совершение указанных действий более чем в 80% структурных подразделений, обслуживающих физических лиц, из числа расположенных в населенных пунктах с численностью населения 1000 и более человек, но не менее чем в одном структурном подразделении в каждом населенном пункте с такой численностью населения, за исключением установленных случаев;

- банк с базовой лицензией, соответствующий предусмотренным критериям, в случае принятия решения об осуществлении им указанных действий должен обеспечить их совершение не менее чем в одном структурном подразделении, обслуживающем физических лиц, в каждом субъекте РФ, в котором имеются такие структурные подразделения.

(Указание Банка России от 28.04.2021 N 5787-У)