ФИНАНСЫ

Установлены дополнительные ограничения в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ

Указанным организациями, помимо прочего, запрещается:

- принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ без лицензии, если законодательство предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом;

- принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено.

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 355-ФЗ; Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64, Информационное письмо Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88)