ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Вступает в силу порядок ведения Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга подготавливает проект решения о включении организаций и физических лиц в перечень, об их исключении из перечня либо о корректировке содержащихся в перечне сведений. Проект решения оформляется актом.

В день утверждения и регистрации акта уполномоченные подразделение подготавливает новую редакцию перечня для размещения на официальном сайте Росфинмониторинга в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах.

Перечень ведется в электронном виде с использованием ЕИС Росфинмониторинга.

Определена структура перечня.

Сведения об одном физическом лице или организации, включенной в перечень, образуют одну запись с присвоением идентификационного (системного уникального) номера вне зависимости от изменения сведений о физическом лице или организации.

(Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52; Письмо Росфинмониторинга от 28.10.2021 N 01-01-32/24138)