Изменения, внесенные Указанием Банка России от 31.03.2023 N 6390-У, применяются начиная с составления и представления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период, в котором Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 02.02.2021 N 5722-У (ред. от 31.03.2023) "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов" (Зарегистрировано в Минюсте...

Раздел 6. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ

6.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

6.1.1

Дата рождения

6.1.2

Место рождения

6.1.3

Гражданство

6.1.4

Документ, удостоверяющий личность

6.1.4.1

Серия (при наличии) и номер

6.1.4.2

Дата выдачи

6.1.4.3

Наименование органа, выдавшего документ

6.1.5

Адрес регистрации по месту пребывания

6.1.6

Адрес регистрации по месту жительства

6.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6.1.7.1

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

6.1.8

Наименование должности

6.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

6.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях

6.1.11

Сведения об образовании

6.1.12

Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства и дата)

6.1.13

Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ

Раздел 5. Сведения о персональном составе иных органов КПК (при наличии) Раздел 7. Сведения о должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в КПК