Указание Банка России от 20.08.2002 N 1188-У "О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.09.2002 N 3808)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 сентября 2002 г. N 3808

1. Внести в Положение Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенное в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389, и Положением Банка России от 17 сентября 2001 г. N 152-П "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" N 39 от 24 апреля 1996 г.", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 октября 2001 г. рег. N 2975 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее - Положение), следующие изменения и дополнения.

1.1. Подпункт 1.1 Положения дополнить подпунктом 1.1.28 следующего содержания:

"1.1.28. Переводы иностранной валюты физическими лицами - резидентами (кроме индивидуальных предпринимателей) из Российской Федерации и в пользу физических лиц - резидентов (кроме индивидуальных предпринимателей) в Российскую Федерацию на текущие расходы (кроме осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности или приобретения прав на недвижимое имущество), не указанные в настоящем Положении.

Переводы иностранной валюты из Российской Федерации, указанные в настоящем подпункте, не могут превышать сумму, эквивалентную 2000 долларов США, и осуществляются не более одного раза в один операционный день через один уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка).".

1.2. В пункте 8 Положения:

1.2.1. Абзац первый после слов "юридические и физические лица" дополнить словом "- резиденты".

1.2.2. Абзац второй подпункта 8.1 после слов "юридическими и физическими лицами" и "юридическим или физическим лицом" дополнить словами "- резидентами" и "- резидентом" соответственно.

1.2.3. Дополнить новым подпунктом 8.4 следующего содержания:

"8.4. При осуществлении валютных операций, указанных в подпункте 1.1.28 настоящего Положения, физические лица - резиденты представляют в уполномоченный банк, обслуживающий счет, через который проводится валютная операция, заявление, оформленное в соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденного Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63), и подтверждающие документы, если в соответствии с законодательством сделка должна быть совершена в письменной форме.".

1.2.4. Подпункт 8.4 считать подпунктом 8.5 и исключить из него слова "и нерезидента".

1.2.5. Подпункт 8.5 считать подпунктом 8.6.

1.2.6. Подпункт 8.6 считать подпунктом 8.7 и дополнить его после слов "физическими лицами" и "физические лица" словами "- резидентами" и "- резиденты" соответственно.

1.3. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:

"11. Уполномоченные банки ведут учет проводимых резидентами валютных операций, указанных в Разделе 1 настоящего Положения.".

1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:

"4. Ответственность за нарушение настоящего Положения.

13. За нарушение настоящего Положения уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ("Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127).".

1.5. В приложении 3 к Положению:

1.5.1. В пункте 1 слова "или его представителя - отправителя платежа" заменить словами "(отправителя или получателя платежа), а также его представителя, если валютная операция осуществляется представителем физического лица".

1.5.2. В пункте 2 слова "отправителя платежа" заменить словами "физического лица или его представителя".

1.5.3. Абзац первый пункта 4 после слов "валютного счета" дополнить словами "физического лица", и слова "отправителя платежа" заменить словами ", через который осуществляется валютная операция".

2. Внести в Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденный Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63) (далее - Порядок), следующие изменения и дополнения.

2.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:

"14. Переводы из Российской Федерации и получение в Российской Федерации иностранной валюты на цели, предусмотренные подпунктом 1.1.18, абзацем первым подпункта 1.1.19, подпунктами 1.1.21 - 1.1.24, 1.3.1, 1.3.3 - 1.3.5 и 1.3.8 - 1.3.14 Положения Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций", введенного в действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94, с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее по тексту - Положение), могут быть осуществлены физическими лицами - резидентами через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета.

В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк документы в соответствии с подпунктами 8.1 и 8.2 Положения и пунктами 2 и 3 Порядка, а также при переводе иностранной валюты из Российской Федерации документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке.

Переводы физических лиц - резидентов иностранной валюты из Российской Федерации на их счета, открытые в иностранных банках в порядке, установленном Банком России, и в Российскую Федерацию с этих счетов, предусмотренные подпунктом 1.1.25 Положения, могут быть осуществлены через уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета.

В этих целях физическое лицо - резидент представляет в уполномоченный банк заявление, предусмотренное подпунктом 8.3 Положения; документ, удостоверяющий личность физического лица - резидента; при переводе иностранной валюты из Российской Федерации - документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке; а также документ, предусмотренный подпунктом 3.2.3 Инструкции Банка России от 29 августа 2001 г. N 100-И "О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации", зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2001 г. рег. N 2937 ("Вестник Банка России" от 19 сентября 2001 г. N 57-58) (далее по тексту - Инструкция), если счет открыт в соответствии с Инструкцией.".

2.2. Абзац второй пункта 18 Порядка признать утратившим силу.

2.3. Абзац второй пункта 19 Порядка признать утратившим силу.

2.4. Дополнить Порядок новым Разделом VI следующего содержания:

"VI. Организация в уполномоченных банках учета валютных операций и отчетность по указанным операциям.

23. Уполномоченные банки ведут учет проводимых физическими лицами - резидентами валютных операций, указанных в Разделе III настоящего Порядка.

24. Порядок формирования, сроки и форма представления уполномоченными банками отчетности о проводимых физическими лицами - резидентами валютных операциях, указанных в Разделе III настоящего Порядка, устанавливаются Банком России.".

2.5. Раздел VI Порядка считать Разделом VII.

2.6. Пункт 23 Порядка считать пунктом 25 и изложить его в следующей редакции:

"25. За нарушение Порядка уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".".

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ