См. "Методические рекомендации для предпринимателя 3.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету".
<Письмо> Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017 <О направлении Методических рекомендаций для предпринимателя 2.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету?"> (вместе с "Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0. Что делать, если...

КТО, КАК ПРАВИЛО, КОММУНИЦИРУЕТ ОТ БАНКА С КЛИЕНТОМ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ?

00000003.png

Рекомендации по статье 76 НК РФ Если у банка возникли подозрения в ОД/ФТ