Приложение N 1. Форма 1-УЦ. Карта учета организации, представляющей информацию в КФМ России
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
(см. текст в предыдущей редакции)
См. данную форму в MS-Word.
┌──────────┐
└──────────┘
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Наименование организации: │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2. Краткое наименование: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Адрес (место нахождения юридического лица) (индекс, регион, │
│населенный пункт, дом и т.д.): │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, │
│населенный пункт, дом и т.д.): │
│ │
├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┤
├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┤
│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Дата внесения записи о гос. регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Наименование регистрирующего органа │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Основной вид деятельности │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Справочная информация (характеристика деятельности компании │
│с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых │
│операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор │
│рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) │
│операций в год, подлежащих обязательному контролю) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. Руководитель организации: │
│Должность │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Фамилия │Имя │
├─────────────────────────────┼───────────────┬─────────────────┬┤
│Отчество │Образец подписи│ ││
├──────────────────────────┬──┴───────────────┴─────────────────┴┤
│Дата рождения │Место рождения │
├──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├──────────────────────────┬──┴──────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил │
│внутреннего контроля ┌─────────────────────┤
│Должность │Телефон │
├─────────────────────────────┬────────────┴─────────────────────┤
│Фамилия │Имя │
├─────────────────────────────┼───────────────┬─────────────────┬┤
│Отчество │Образец подписи│ ││
├────────────────────┬────────┴───────────────┴─────────────────┴┤
│Дата рождения │Место рождения │
├────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │
├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├────────────────────┬────────┴──────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│17. Предпочтительный способ связи с КФМ России │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ │ │ Интернет │ │ Модем │ │ Почтовая доставка │
│ └─┘ └─┘ └─┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефон (код города, телефон): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефакс: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес электронной почты: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19. Образец оттиска печати, │
│используемой для заверения │
│информационных сообщений: ┌────────┐ │
│ │ │ │
│ │ М.П. │ │
│ │ │ │
│ └────────┘ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ______________________ _______________________
(подпись)
Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета и подтверждающая подлинность оттиска печати организации, заверяется нотариально.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей