Приложение N 8. Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
(см. текст в предыдущей редакции)
┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Код│ Наименование документа │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Паспорт гражданина СССР │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Загранпаспорт гражданина СССР │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Свидетельство о рождении │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Удостоверение личности офицера │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Справка об освобождении из места лишения свободы │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Паспорт Минморфлота России │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │Свидетельство о регистрации ходатайства лица о признании его│
│ │беженцем или вынужденным переселенцем │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14 │Удостоверение вынужденного переселенца │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15 │Временное удостоверение личности гражданина Российской│
│ │Федерации │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16 │Паспорт гражданина Российской Федерации │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17 │Загранпаспорт гражданина Российской Федерации │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18 │Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом│
│ │иностранного государства │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20 │Военный билет офицера запаса │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│90 │Иные документы, выдаваемые органами МВД России │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│99 │Иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с│
│ │законодательством │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей