Приложение N 6. Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
(см. текст в предыдущей редакции)
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ Код типа │ Типы организации │
│организации│ │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│011 │Филиал кредитной организации │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│012 │Иное обособленное структурное подразделение │
│ │кредитной организации │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│020 │Профессиональный участник рынка ценных бумаг │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│021 │Филиал профессионального участника рынка ценных │
│ │бумаг │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│022 │Иное обособленное структурное подразделение │
│ │профессионального участника рынка ценных бумаг │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│031 │Филиал страховой компании │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│032 │Иное обособленное структурное подразделение │
│ │страховой компании │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│041 │Филиал лизинговой компании │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│042 │Иное обособленное структурное подразделение │
│ │лизинговой компании │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│050 │Организация федеральной почтовой связи │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│051 │Филиал организации федеральной почтовой связи │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│052 │Иное обособленное структурное подразделение │
│ │организации федеральной почтовой связи │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│081 │Иное обособленное структурное подразделение ломбарда│
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│110 │Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу │
│ │драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных│
│ │изделий из них и лома таких изделий │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│111 │Филиал организации, осуществляющей скупку, куплю- │
│ │продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, │
│ │ювелирных изделий из них и лома таких изделий │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│112 │Иное обособленное структурное подразделение │
│ │организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу │
│ │драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных│
│ │изделий из них и лома таких изделий │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│120 │Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские │
│ │конторы, а также проводящая лотереи и иные игры, в │
│ │которых организатор разыгрывает призовой фонд между │
│ │участниками, в том числе в электронной форме │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│121 │Филиал организации, содержащие тотализаторы и │
│ │букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и │
│ │иные игры, в которых организатор разыгрывает │
│ │призовой фонд между участниками, в том числе в │
│ │электронной форме │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│122 │Обособленное структурное подразделение организации, │
│ │содержащей тотализаторы и букмекерские конторы, а │
│ │также проводящей лотереи и иные игры, в которых │
│ │организатор разыгрывает призовой фонд между │
│ │участниками, в том числе в электронной форме │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│130 │Организация, осуществляющая управление │
│ │инвестиционными фондами или негосударственными │
│ │пенсионными фондами │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│131 │Филиал организации, осуществляющей управление │
│ │инвестиционными фондами или негосударственными │
│ │пенсионными фондами │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│132 │Обособленное структурное подразделение организации, │
│ │осуществляющей управление инвестиционными фондами │
│ │или негосударственными пенсионными фондами │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей