Приложение N 10. Запрос на представление информации и документов

Приложение N 10

к Инструкции о представлении

в Комитет Российской Федерации

по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

от 3 сентября 2002 г. N 62

Название организации

Адрес организации

ЗАПРОС

НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 9 (или пунктов 9, 10 по операциям, совершенным до 1 февраля 2002 года) Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245, КФМ России просит в течение ______________ рабочих дней с момента получения настоящего запроса представить в КФМ России следующую информацию и документы по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)