Приложение N 11. Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Наименование видов необычных операций │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│101 │Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей│

│ │очевидного экономического смысла или очевидной │

│ │законной цели │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│201 │Несоответствие сделки целям деятельности │

│ │организации, установленным учредительными │

│ │документами этой организации │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│301 │Выявление неоднократного совершения операций или │

│ │сделок, характер которых дает основание полагать, │

│ │что целью их осуществления является уклонение от │

│ │процедур обязательного контроля, предусмотренных │

│ │Федеральным законом │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│901 │Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что │

│ │сделка осуществляется в целях легализации │

│ │(отмывания) доходов, полученных преступным путем, │

│ │или финансирования терроризма │

└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┘