Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 июля 2021 года N ПСД-14) вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2018 года N 51297;

Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4935-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2019 года N 53884;

подпункт 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 24 декабря 2019 года N 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 года N 57870.

3.3. Банк России не позднее 45 дней после дня официального опубликования настоящего Положения должен разместить на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" согласованные с уполномоченным органом:

состав сведений, входящих в объем информации, доводимой до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), в соответствии с настоящим Положением;

структуру уведомления о принятии территориальным учреждением архивного файла, уведомления о непринятии территориальным учреждением архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения (далее - структура уведомления Банка России).

3.4. Изменения в состав сведений, предусмотренный абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Положения, и в структуру уведомления Банка России должны быть согласованы с уполномоченным органом.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта изменения размещаются на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" и применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано

И.о. директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.Ф.КОРОТКИЙ