<Письмо> Банка России от 23.09.2021 N 14-26/10523 "О применении Федерального закона N 23-ФЗ"
- Письмо
- 1. О применении положения пункта 2 статьи 189.23 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве)
- 2. Об отнесении к контролирующим лицам лиц, которым переданы полномочия на совершение от имени финансовой организации отдельных ординарных сделок
- 3. О признании контролирующим финансовую организацию лицом в силу нахождения с руководителем или членами органов управления в отношениях родства или свойства
- 4. О предоставлении информации о лицах, которые перестали соответствовать признакам контролирующих лиц
- 5. О механизмах контроля и проверки данных о контролирующих лицах, представленных финансовыми организациями в Банк России
- О предложении по установлению моратория на применение мер воздействия к финансовым организациям
- О предложении, касающемся указания даты, с которой лицо перестало соответствовать признакам контролирующего лица, при публикации списка контролирующих лиц
- О предложении опубликовать на сайте Банка России примеры корректного или некорректного отнесения лиц к контролирующим финансовую организацию лицам
- 9. О предложении исключить дополнительную нагрузку на кредитные организации в части дублирования предоставления документов
- 10. По вопросу о лицах, которые могут быть уполномочены от имени финансовой организации определять перечень контролирующих лиц
- Приложение. Ответы на вопросы Ассоциации банков России по применению законодательства о контролирующих лицах
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей