Глава 7. Прекращение действия аккредитации представительства и персональной аккредитации иностранных работников

7.1. Действие аккредитации представительства прекращается по решению Банка России в следующих случаях.

7.1.1. В случае принятия уполномоченным органом управления иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской Федерации, решения о прекращении деятельности представительства.

7.1.2. В случае если деятельность представительства противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.

7.1.3. В случае получения Банком России официальной информации о прекращении действия лицензии на осуществление банковских операций иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской Федерации.

7.1.4. В случае если представительство фактически не приступило к работе в течение шести месяцев с даты аккредитации.

7.1.5. В случае получения Банком России официальной информации о несоблюдении иностранной кредитной организацией или ее клиентами требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7.2. В случае прекращения деятельности представительства по основанию, установленному подпунктом 7.1.1 пункта 7.1 настоящего Положения, иностранная кредитная организация в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения (но не позднее 30 рабочих дней до предполагаемой даты закрытия представительства, и не позднее 30 рабочих дней до даты истечения срока аккредитации представительства) уведомляет Банк России о принятом решении и представляет следующие документы.

7.2.1. Заявление на имя Председателя Банка России о прекращении деятельности представительства в Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом иностранной кредитной организации и содержащее регистрационный номер представительства, присвоенный Банком России, дату аккредитации представительства и срок действия аккредитации представительства, а также основание для прекращения деятельности представительства и дату предполагаемого закрытия.

7.2.2. Копию решения уполномоченного органа управления иностранной кредитной организации о прекращении деятельности ее представительства в Российской Федерации.

7.2.3. Оригиналы документов об аккредитации представительства (при наличии таких документов).

7.2.4. Копию доверенности, выданной иностранной кредитной организацией руководителю представительства или иному лицу, уполномоченным осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам прекращения действия аккредитации представительства (в случае направления документов для прекращения действия аккредитации представительства таким лицом).

7.2.5. Информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации").

7.3. Для принятия решения о прекращении действия аккредитации представительства Банк России при необходимости запрашивает дополнительную информацию у иностранной кредитной организации. Иностранная кредитная организация представляет в Банк России необходимую информацию в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения запроса.

7.4. На оригинале свидетельства об аккредитации (в случае его представления в Банк России) в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, проставляется отметка об утрате силы.

7.5. Банк России в течение 10 рабочих дней со дня принятия по основаниям, предусмотренным пунктом 7.1 настоящего Положения, решения о прекращении действия аккредитации представительства (приложение 5 к настоящему Положению) информирует об этом иностранную кредитную организацию путем направления уведомительного письма, которое подписывается Председателем Банка России, либо его заместителем, курирующим вопросы допуска на рынок кредитных организаций, либо лицами, их замещающими.

Служебные карточки прекращают действие с даты прекращения действия аккредитации представительства.

Служебные карточки иностранных работников представительства подлежат возврату в Банк России в течение 10 рабочих дней после получения уведомительного письма.