НАИМЕНОВАНИЯ

ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ И МЕР РЕАГИРОВАНИЯ

Наличие сведений о месте регистрации или месте нахождения юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения, в государстве (на территории), включенном (включенной) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) <1>

Предупреждение (информирование)

Наличие в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг - участника казначейского сопровождения или юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг, получающих денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения

Предупреждение (информирование)

Наличие в ЕГРЮЛ информации о признании банкротом юридического лица или в ЕГРИП сведений о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судом решения о признании гражданина банкротом и решения о введении реализации имущества гражданина - участника казначейского сопровождения или юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, работ, услуг, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения

Приостановление операции на лицевом счете

Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" <1.1> информации об уплате налогов и сборов, таможенных платежей, взносов по обязательному социальному страхованию и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, суммарно превышающем 50 процентов цены государственного (муниципального) контракта, в том числе государственного контракта по государственному оборонному заказу (далее - государственный (муниципальный) контракт), контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного (муниципального) контракта, подлежащей уплате в соответствии с условиями указанных государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения

Предупреждение (информирование) <1.2> (приостановление операции на лицевом счете) <2>

Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации об оплате труда физическим лицам в размере, суммарно превышающем 50 процентов цены государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного (муниципального) контракта, подлежащей уплате в соответствии с условиями указанных государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения (за исключением государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) на выполнение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ)

Предупреждение (информирование) <1.2> (приостановление операции на лицевом счете) <2>

Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации о перечислении прибыли, согласованной сторонами при заключении государственного контракта, заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного контракта, и предусмотренной его условиями, после исполнения государственного контракта, контракта (договора) (отдельного этапа его исполнения) и представления в территориальный орган Федерального казначейства документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в размере, превышающем 25 процентов цены государственного контракта, контракта (договора), подлежащей уплате в соответствии с условиями государственного контракта, контракта (договора) в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения

Предупреждение (информирование) <1.2> (приостановление операции на лицевом счете) <2>

Наличие информации о регистрации юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, на территории государства, включенного в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) <3>

Приостановление операции на лицевом счете

Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации о фактах приобретения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг - участником казначейского сопровождения одноименного товара (работы, услуги) на основании двух и более контрактов (договоров), заключаемых с одним производителем товаров (работ, услуг) на сумму, не подлежащую казначейскому сопровождению

Предупреждение (информирование)

Наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) <4> в единой информационной системе в сфере закупок информации о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг - участнике казначейского сопровождения или юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, получающем денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения по контракту (договору)

Предупреждение (информирование)

Наличие информации об отнесении Центральным банком Российской Федерации юридического лица (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющегося участником казначейского сопровождения или получателем денежных средств от участника казначейского сопровождения, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций <5>

Предупреждение (информирование)

Наличие информации о регистрации юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, на территории иностранных государств и территориях, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц <6>

Предупреждение (информирование)

Наличие в единой информационной системе в сфере закупок <7> информации о привлечении юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение двух лет с момента подачи документов на открытие лицевого счета (проведения операции на указанном лицевом счете)

Предупреждение (информирование)

Наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения

Предупреждение (информирование)