Приложение 8. СПРАВОЧНИК КОДОВ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Описание признака │

│признака│ │

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 101 │Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей│

│ │очевидного экономического смысла или очевидной законной│

│ │цели │

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 201 │Несоответствие сделки целям деятельности организации,│

│ │установленным учредительными документами этой│

│ │организации │

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 301 │Выявление неоднократного совершения операций или│

│ │сделок, характер которых дает основание полагать, что│

│ │целью их осуществления является уклонение от процедур│

│ │обязательного контроля, предусмотренных Федеральным│

│ │законом │

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 901 │Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что│

│ │сделка осуществляется в целях легализации (отмывания)│

│ │доходов, полученных преступным путем, и финансирования│

│ │терроризма │

└────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘