Блок "У2"

│ Блок "У2" │

├────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┤

│TU2 │Числовой │ 1 │Тип участника операции: │

│ │NUMERIC(1) │ │ 1 - юридическое лицо,│

│ │ │ │филиал юридического лица; │

│ │ │ │ 2 - физическое лицо; │

│ │ │ │ 3 - ИП; │

│ │ │ │ 0 - операция осуществляется│

│ │ │ │без участия представителя│

│ │ │ │получателя денежных средств по│

│ │ │ │операции. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│PRU2 │Символьный │ 6 │Признак участника операции: │

│ │CHAR(6) │ │- в случае, если операция│

│ │ │ │ отнесена к операциям,│

│ │ │ │ подлежащим обязательному│

│ │ │ │ контролю с кодом группы│

│ │ │ │ операций 3000, на основании│

│ │ │ │ того, что участник операции│

│ │ │ │ является физическим или│

│ │ │ │ юридическим лицом, имеющим│

│ │ │ │ регистрацию, место│

│ │ │ │ жительства или место│

│ │ │ │ нахождения в государстве (на│

│ │ │ │ территории), которое│

│ │ │ │ (которая) не участвует в│

│ │ │ │ международном сотрудничестве│

│ │ │ │ в сфере противодействия│

│ │ │ │ легализации (отмыванию)│

│ │ │ │ доходов, полученных│

│ │ │ │ преступным путем, и│

│ │ │ │ финансированию терроризма,│

│ │ │ │ либо лицом, владеющим счетом│

│ │ │ │ в банке, зарегистрированном│

│ │ │ │ в указанном государстве (на│

│ │ │ │ указанной территории), поле│

│ │ │ │ заполняется следующим│

│ │ │ │ образом: │

│ │ │ │ Разряд 1 поля принимает│

│ │ │ │значение: │

│ │ │ │"1" - если участник операции│

│ │ │ │является физическим или│

│ │ │ │юридическим лицом, имеющим│

│ │ │ │регистрацию или место│

│ │ │ │жительства в государстве (на│

│ │ │ │территории), которое (которая)│

│ │ │ │не участвует в международном│

│ │ │ │сотрудничестве в сфере│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным путем, и│

│ │ │ │финансированию терроризма; │

│ │ │ │"2" - если участник операции│

│ │ │ │является физическим или│

│ │ │ │юридическим лицом, имеющим│

│ │ │ │место нахождения в государстве│

│ │ │ │(на территории), которое│

│ │ │ │(которая) не участвует в│

│ │ │ │международном сотрудничестве в│

│ │ │ │сфере противодействия│

│ │ │ │легализации (отмыванию)│

│ │ │ │доходов, полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма; │

│ │ │ │"3" - если участник операции│

│ │ │ │является лицом, владеющим│

│ │ │ │счетом в банке,│

│ │ │ │зарегистрированном в│

│ │ │ │государстве (на территории),│

│ │ │ │которое (которая) не участвует│

│ │ │ │в международном сотрудничестве│

│ │ │ │в сфере противодействия│

│ │ │ │легализации (отмыванию)│

│ │ │ │доходов, полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма. │

│ │ │ │ Для стран и территорий,│

│ │ │ │содержащихся в Перечне│

│ │ │ │несотрудничающих государств и│

│ │ │ │включенных в ОКСМ, 2 - 4│

│ │ │ │разряды содержат цифровой код│

│ │ │ │страны в соответствии с ОКСМ,│

│ │ │ │а разряды 5 - 6 содержат "00".│

│ │ │ │ Для территорий,│

│ │ │ │отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4│

│ │ │ │разряды содержат цифровой код│

│ │ │ │страны, в которой находится│

│ │ │ │данная территория по ОКСМ, а в│

│ │ │ │разрядах 5 - 6 указывается│

│ │ │ │порядковый номер этой│

│ │ │ │территории в соответствии с│

│ │ │ │Перечнем несотрудничающих│

│ │ │ │государств; │

│ │ │ │- в случае, если операция│

│ │ │ │ отнесена к операциям,│

│ │ │ │ подлежащим обязательному│

│ │ │ │ контролю с кодом группы│

│ │ │ │ операций 7000, на основании│

│ │ │ │ того, что участник операции│

│ │ │ │ является организацией или│

│ │ │ │ физическим лицом, в│

│ │ │ │ отношении которых имеются│

│ │ │ │ полученные в установленном в│

│ │ │ │ соответствии с Федеральным│

│ │ │ │ законом порядке сведения об│

│ │ │ │ их участии в экстремистской│

│ │ │ │ деятельности, либо участник│

│ │ │ │ операции является│

│ │ │ │ юридическим лицом, прямо или│

│ │ │ │ косвенно находящимся в│

│ │ │ │ собственности или под│

│ │ │ │ контролем таких организации│

│ │ │ │ или лица, либо участник│

│ │ │ │ операции является физическим│

│ │ │ │ или юридическим лицом,│

│ │ │ │ действующим от имени или по│

│ │ │ │ указанию таких организации│

│ │ │ │ или лица, поле заполняется│

│ │ │ │ следующим образом: │

│ │ │ │ Разряд 1 поля принимает│

│ │ │ │значение: │

│ │ │ │"1" - если участник операции│

│ │ │ │является организацией или│

│ │ │ │физическим лицом, в отношении│

│ │ │ │которых имеются полученные в│

│ │ │ │установленном в соответствии с│

│ │ │ │Федеральным законом порядке│

│ │ │ │сведения об их участии в│

│ │ │ │экстремистской деятельности; │

│ │ │ │"2" - если участник операции│

│ │ │ │является юридическим лицом,│

│ │ │ │прямо или косвенно находящимся│

│ │ │ │в собственности или под│

│ │ │ │контролем организации или│

│ │ │ │физического лица, в отношении│

│ │ │ │которых имеются полученные в│

│ │ │ │установленном в соответствии с│

│ │ │ │Федеральным законом порядке│

│ │ │ │сведения об их участии в│

│ │ │ │экстремистской деятельности; │

│ │ │ │"3" - если участник операции│

│ │ │ │является физическим или│

│ │ │ │юридическим лицом, действующим│

│ │ │ │от имени или по указанию│

│ │ │ │организации или физического│

│ │ │ │лица, в отношении которых│

│ │ │ │имеются полученные в│

│ │ │ │установленном в соответствии с│

│ │ │ │Федеральным законом порядке│

│ │ │ │сведения об их участии в│

│ │ │ │экстремистской деятельности. │

│ │ │ │ Разряды 2 - 6 поля│

│ │ │ │содержат код (номер)│

│ │ │ │организации или физического│

│ │ │ │лица в соответствии с Перечнем│

│ │ │ │организаций или физических│

│ │ │ │лиц, в отношении которых│

│ │ │ │имеются сведения об их участии│

│ │ │ │в экстремистской деятельности;│

│ │ │ │- в ином случае - "0" (символ│

│ │ │ │ ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│NAMEU2 │Символьный │ 254 │- Для юридического лица -│

│ │CHAR(254) │ │ наименование юридического│

│ │ │ │ лица. В случае, если│

│ │ │ │ участником операции является│

│ │ │ │ филиал юридического лица, -│

│ │ │ │ наименование филиала│

│ │ │ │ юридического лица и│

│ │ │ │ наименование юридического│

│ │ │ │ лица; │

│ │ │ │- Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │ фамилия, имя, отчество,│

│ │ │ │ полностью, в указанном│

│ │ │ │ порядке, с разделением слов│

│ │ │ │ символом "пробел". │

├────────────┴─────────────┴──────┴──────────────────────────────┤