Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 (ред. от 23.11.2021) "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от...

Приложение

к приказу Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 13.11.2017 N 372

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,

НАДЕЛЕННЫЕ ПРАВОМ ПОДПИСЫВАТЬ ЗАПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 23.11.2021 N 254)

1. Директор Росфинмониторинга.

2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.

3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.

4. Заместитель директора Росфинмониторинга.

5. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма.

7. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными государственными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга по обеспечению сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.

9. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, осуществляющего макроанализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и выявление крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

10. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего организацию контроля (надзора) за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 23.11.2021 N 254)

(см. текст в предыдущей редакции)

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

Приказ