III. Запрет осуществления операций, отказ в осуществлении операции на лицевом счете при проведении бюджетного мониторинга

13. Территориальный орган Федерального казначейства проводит проверку наличия оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при осуществлении операций на лицевом счете участника казначейского сопровождения, регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения в части перечисления денежных средств на сумму 600 тысяч рублей и более на банковские счета, открытые в кредитных организациях, за исключением выплат персоналу и платежей по контрактам (договорам), указанным в подпункте 4 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Территориальный орган Федерального казначейства в порядке и сроки, которые предусмотрены порядком санкционирования, проводит проверки на наличие оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из информации, содержащейся в полученных территориальным органом Федерального казначейства:

а) платежных документах участника казначейского сопровождения - от участника казначейского сопровождения;

б) платежных документах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения (реестре таких платежных документов) - от финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

15. Территориальный орган Федерального казначейства после завершения предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил проверки:

а) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляет проведение операции на лицевом счете участника казначейского сопровождения и информирует финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для проведения им операций на лицевом счете регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения;

б) при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает соответственно запрет осуществления операций на лицевом счете или отказ в осуществлении операции на лицевом счете участника казначейского сопровождения и информирует о применении указанных мер реагирования государственного (муниципального) заказчика, заказчика, которым открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, а также финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в целях применения им указанных мер реагирования на лицевом счете регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения и информирования государственного (муниципального) заказчика, которому открыт лицевой счет в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), регионального (муниципального) заказчика.

16. Территориальный орган Федерального казначейства на основании полученной путем обмена информацией, предусмотренного пунктом 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, информации об устранении оснований, предусмотренных пунктами 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повлекших применение соответствующих мер реагирования:

отменяет примененные меры реагирования (запрет, отказ в осуществлении операций на лицевом счете участника казначейского сопровождения) и информирует об этом участника казначейского сопровождения и государственного (муниципального) заказчика, заказчика, которому открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства;

информирует финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для отмены примененных мер реагирования на лицевом счете регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения и информирования об этом в установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) порядке участника казначейского сопровождения и государственного (муниципального) заказчика, которому открыт лицевой счет в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), регионального (муниципального) заказчика.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет информирование органов, осуществляющих функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, на основании пункта 14 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации о факте запрета осуществления или отказа в осуществлении операции на лицевом счете, предусмотренном подпунктом 2 пункта 14 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.