XII. Заполнение Листа З "Сведения о физическом лице в случае представления сведений иностранной структурой без образования юридического лица" Сообщения

89. Лист З "Сведения о физическом лице в случае представления сведений иностранной структурой без образования юридического лица" Сообщения (далее - Лист З Сообщения) заполняется в случае, если Сообщение представляется иностранной структурой.

Лист З Сообщения заполняется отдельно в отношении каждого физического лица - учредителя (бенефициара, управляющего) иностранной структуры, в отношении которой представляется Сообщение.

Лист З Сообщения заполняется отдельно также в отношении каждого физического лица, доля косвенного участия которого в иностранной организации, в отношении которой представляется Сообщение, превышает 5 процентов.

90. В поле 1 "Номер физического лица" указывается цифровой уникальный номер физического лица, присваиваемый иностранной структурой, в отношении которой представляется Сообщение, самостоятельно. Например, "ФЛ - 00001".

Если учредителем (бенефициаром, управляющим) иностранной структуры, в отношении которой представляется Сообщение, являются несколько физических лиц, то каждому такому физическому лицу присваивается свой уникальный номер. Уникальные номера присваиваются последовательно.

В случае прекращения основания представления сведений о физическом лице уникальный номер повторно не присваивается.

91. В разделе 2 "Основание представления сведений о физическом лице" в поле 2.1 "Учредитель", в поле 2.2 "Бенефициар", в поле 2.3 "Управляющий" соответственно указывается:

цифра "0" - если физическое лицо не является учредителем (бенефициаром, управляющим) иностранной структуры;

цифра "1" - если физическое лицо является учредителем (бенефициаром, управляющим) иностранной структуры.

В поле 2.4 "Раскрытие косвенного (смешанного) участия" указывается:

цифра "0" - если физическое лицо является исключительно учредителем (бенефициаром, управляющим) иностранной структуры;

цифра "1" - если сведения о физическом лице представляются в связи с раскрытием порядка косвенного (смешанного) участия физического лица и (или) публичной компании, доля косвенного (смешанного) участия которых в иностранной структуре, в отношении которой представляется Сообщение, превышает 5 процентов.

92. Сведения о физическом лице в полях 3 - 8 указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица, построчно:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) место рождения;

4) в поле "Гражданство" указывается соответствующая цифра:

"1" - гражданин Российской Федерации;

"2" - иностранный гражданин;

"3" - лицо без гражданства.

При наличии у гражданина Российской Федерации двойного гражданства указывается цифра "1";

5) в поле 8.1 "Код страны" указывается цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, в соответствии с ОКСМ. При отсутствии у физического лица гражданства указывается код страны, выдавшей документ, удостоверяющий его личность.

93. При заполнении раздела 9 "Сведения о документе, удостоверяющем личность" указываются:

1) в поле 9.1 - код вида документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с приложением к настоящему Порядку;

2) в полях 9.2 - 9.4 - реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ), в соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность физического лица.

94. В разделе 10 "Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства)" указывается адрес места жительства иностранного гражданина (лица без гражданства) в стране постоянного проживания. В поле 10.1 "Код страны" указывается цифровой код страны постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства) в соответствии с ОКСМ.

95. В поле 11 "Участие" указывается:

цифра "1" - в случае прямого участия в иностранной структуре;

цифра "2" - в случае косвенного участия в иностранной структуре;

цифра "3" - в случае смешанного участия в иностранной структуре (то есть в случае прямого и косвенного участия одновременно).

96. В поле 12 "Доля участия, %" указывается доля участия в иностранной структуре физического лица - учредителя (бенефициара, управляющего).

В случае смешанного участия указывается суммарная доля участия (прямого и косвенного) в иностранной структуре, в отношении которой представляется Сообщение.

В случае косвенного или смешанного участия физического лица в иностранной структуре, в отношении которой представляется Сообщение, заполняется Лист К "Раскрытие порядка участия публичной компании (физического лица) в иностранной структуре без образования юридического лица при наличии косвенного участия" Сообщения.