7. Программа по применению мер по замораживанию (блокированию)

7.1. Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный клиенту-владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным:

- в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или

- в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,

- либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень.

7.2. Замораживание (блокирование) имущества - адресованный клиенту-собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным:

- в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

- или в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,

- либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень.

7.3. Меры по замораживанию предполагают создание условий в порядке, установленном Информационным письмом Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. N 60, при которых лица, включенные в указанные выше Перечни, а также лица, в отношении которых принято Решение МВК по ПФТ (далее - лица, в отношении которых применяются меры по замораживанию), лишаются возможности получения и (или) распоряжения денежными средствами и (или) имуществом (в том числе доходом от имущества, таким как проценты по вкладам, дивиденды, и иным доходом, получаемым от имущества, принадлежащего указанным лицам), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.4. В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 и п. 5 ст. 7.5 Федерального закона меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных п. 2.4 и 2.5 ст. 6 Федерального закона, Адвокатом осуществляются незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении клиента-организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих клиенту-организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. Адвокат приостанавливает операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента - физического или юридического лица, на пять рабочих дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены (п. 11. ст. 7 Федерального закона), и не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, представляет информацию о них в Росфинмониторинг в случае, если хотя бы одной из сторон сделки и/или операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

7.6. Адвокат приостанавливает операцию на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, если в отношении таких лиц имеются полученные в установленном в соответствии с п. 2 ст. 7.5 Федерального закона порядке сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

7.7. При неполучении в течение указанного срока постановления Росфинмониторинга о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона Адвокат осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

7.8. Адвокат вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которым не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона.

7.9. Приостановление операций в соответствии с п. 10 ст. 7 Федерального закона и отказ от выполнения операций в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Адвоката и/или сотрудника Адвоката, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

7.10. Осуществление отдельных операций в период замораживания допускается в порядке, установленном Федеральным законом.

7.11. Снятия принятых мер по замораживанию осуществляются Адвокатом после принятия решений об исключении клиентов из Перечней, указанных в п. 7.1 и 7.2 Федерального закона, по основаниям, предусмотренным п. 2.2 ст. 6 и/или п. 2 ст. 7.5 Федерального закона, а в отношении клиентов, по которым было принято Решение МВК по ПФТ, - отмена такого решения МВК по ПФТ.