Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в...

Приложение N 1. КАРТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ (Форма 1-КПУ)

Приложение N 1

к Приказу КФМ России

"Об утверждении формы Карты

постановки на учет в КФМ России

организаций, осуществляющих операции

с денежными средствами и иным имуществом,

в сфере деятельности которых

отсутствуют надзорные органы"

от 31 января 2003 г. N 9

См. данную форму в MS-Word.

┌───────────────────┐

│ Форма 1-КПУ │

└───────────────────┘

КАРТА

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. Наименование организации: │

│ │

│ 1.1. Полное наименование: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.2. Краткое наименование: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,│

│населенный пункт, улица, дом и т.д.): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,│

│населенный пункт, улица, дом и т.д.): │

├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤

│4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │

├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤

│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. Дата внесения записи о гос. Регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Наименование регистрирующего органа │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10. Регистрационный номер │

│(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11. Дата регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12. Наименование органа, │

│зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13. Основной вид деятельности │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности│

│компании с точки зрения федерального закона: характеристика│

│проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│

│сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│

│(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│

│контролю) │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│15. Руководитель организации: │

│Должность │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Фамилия │Имя │

├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤

│Отчество │Образец подписи │ │

├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤

│Дата рождения │Место рождения │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│

│внутреннего контроля ┌─────────────────────────┤

│Должность │Телефон │

├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤

│Фамилия │Имя │

├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤

│Отчество │Образец подписи │ │

├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤

│Дата рождения │Место рождения │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│17. Предпочтительный способ связи с КФМ России │

│┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │

││ │ Интернет │ │ Модем │ │ Почтовая доставка │

│└─┘ └─┘ └─┘ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефон (код города, телефон): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефакс: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Адрес электронной почты: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│18. Образец оттиска печати, ┌──────────┐ │

│используемой для заверения │ │ │

│информационных сообщений: │ │ │

│ │ │ │

│ │ М.П. │ │

│ └──────────┘ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Должность ____________________________________________________

Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________

(подпись)

Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии информации.

ПРИКАЗ