Операторы по приему платежей

Несоблюдение требований к подготовке и обучению кадров организаций

Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Проверкой организации установлено, что Ивановой И.И., являющейся генеральным директором и специальным должностным лицом данной организации, в проверяемом периоде не осуществлялось повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, прохождение которого должно проводится не реже одного раза в 3 года. Обучение в формате целевого инструктажа было пройдено в 2015 году.

Таким образом, СДЛ в проверяемом периоде не соответствовал предъявляемым квалификационным требованиям.

Организации (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов