I. Развитие системы контрольной (надзорной) деятельности в сфере ПОД/ФТ
В 2021 году в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ был внесен ряд значимых изменений, в том числе касающихся организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ и ФРОМУ).
По сути, вышеуказанным законом введена единая для всех надзорных органов система организации и осуществлении контроля (надзора), основанная на риск-ориентированном подходе.
19.02.2022 Правительством Российской Федерации в целях реализации вышеуказанных законодательных новелл утверждено Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Основные концептуальные новшества, вводимые Положением в правоприменительную практику, должны обеспечить:
- снижение административной нагрузки на бизнес за счет развития бесконтактных (дистанционных) форм контроля, а также системного применения риск-ориентированного подхода, что представляется особенно важным в текущих условиях реализации Правительством Российской Федерации мер по обеспечению финансовой стабильности, поддержке экономики и бизнеса;
- самостоятельность контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, его независимость от отраслевого (пруденциального) надзора, которая будет обеспечиваться автономностью модели оценки рисков неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ;
- более эффективное распределение ресурсов надзорных органов, особенно в ситуациях с большим числом контролируемых лиц (Росфинмониторинг, Федеральная пробирная палата);
- предупредительный характер контроля (надзора) за счет обязательности проведения и систематизации профилактических мероприятий;
- повышение оперативности реагирования на ситуации, связанные с высоким риском за счет регламентации системы обмена информацией о рисках и применения онлайн сервисов (Личный кабинет надзорного органа на сайте Росфинмониторинга).
В 2022 году в развитие Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ надзорными ведомствами будут утверждены ведомственные акты, регламентирующие вопросы проведения контрольных и профилактических мероприятий, методики проведения секторальных оценок рисков, ведомственные модели оценок рисков и др.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей