См. Обзор за 2022 год.

II. Некорректное заполнение/исправление ФЭС

1

ФЭС по коду 6001 с признаком 3402 "Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо" группы 34 "Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности".

Заполнены поля ФЭС "Назначение платежа" - "Акт приема-передачи имущества в лизинг", "Характеристика операции" - "Аренда имущества (автомобиля) по договору аренды (лизинга)", "Дополнительная информация" - "В сведениях об участниках операции (сделки) в статусе - Плательщик ошибочно указан фактический адрес".

При необходимости корректировки информации, ранее направленной в Росфинмониторинг, в т.ч. в сведениях об операциях, подлежащих обязательному контролю, следует руководствоваться приказом Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219.

В случае, если операция, подлежащая обязательному контролю, вызывает сомнения (подозрения), рекомендуем при формировании ФЭС по коду 6001 с признаком из Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103, указывать информацию, характеризующую подозрительную операцию, в поле "Дополнительная информация".

2

ФЭС по коду 6001 с признаком 3505 "Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент" группы 35 "Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом".

Заполнены поля ФЭС "Назначение платежа" - "Оплата по договору в долевом строительстве", "Характеристика операции" - "Участие в долевом строительстве", "Дополнительная информация" - "Направляется в качестве исправления предыдущего ФЭС".