ФЭС по коду 6001 с признаком 3402 "Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо" группы 34 "Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности". Заполнены поля ФЭС "Назначение платежа" - "Акт приема-передачи имущества в лизинг", "Характеристика операции" - "Аренда имущества (автомобиля) по договору аренды (лизинга)", "Дополнительная информация" - "В сведениях об участниках операции (сделки) в статусе - Плательщик ошибочно указан фактический адрес". |
При необходимости корректировки информации, ранее направленной в Росфинмониторинг, в т.ч. в сведениях об операциях, подлежащих обязательному контролю, следует руководствоваться приказом Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219. В случае, если операция, подлежащая обязательному контролю, вызывает сомнения (подозрения), рекомендуем при формировании ФЭС по коду 6001 с признаком из Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103, указывать информацию, характеризующую подозрительную операцию, в поле "Дополнительная информация". |
|
ФЭС по коду 6001 с признаком 3505 "Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент" группы 35 "Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом". Заполнены поля ФЭС "Назначение платежа" - "Оплата по договору в долевом строительстве", "Характеристика операции" - "Участие в долевом строительстве", "Дополнительная информация" - "Направляется в качестве исправления предыдущего ФЭС". |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей