Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327 утверждена Программа на 2023 год.
Приказ Росфинмониторинга от 16.03.2022 N 47 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о...

МРУ Росфинмониторинга по СКФО

12.

Проведение вебинара с представителями лизингового и факторингового секторов по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ и др.)

2 квартал 2022 года (апрель)

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт Росфинмониторинга - раздел "Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу", адресная рассылка по электронной почте

13.

Проведение вебинара с представителями сектора посредников на рынке недвижимого имущества по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ и др.)

Союз риелторов Ставропольского края

2 квартал 2022 года (апрель)

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт Росфинмониторинга - раздел "Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу", адресная рассылка по электронной почте, сайт Союз риелторов Ставропольского края

14.

Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ и др.)

2 квартал 2022 года (май, октябрь)

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт Росфинмониторинга - раздел "Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу", адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по РКиС МРУ Росфинмониторинга по СЗФО