Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327 утверждена Программа на 2023 год.
Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий
4.1. Руководители территориальных органов Росфинмониторинга назначают должностных лиц, ответственных за учет проведенных профилактических мероприятий в компоненте КСАНД Единой информационной системы Росфинмониторинга. Сводная информация о проведенных профилактических мероприятиях направляется в Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга в срок до 20 января 2023 г. по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе.
4.2. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий, приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.
Раздел III. Приоритеты в профилактических мероприятиях Росфинмониторинга на 2022 год
Приложение N 1. План проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей