МРУ Росфинмониторинга по ДФО

1.

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, выявление СПО и применение ЦФС)

Преподаватели кафедры "Экономическая теория и национальная экономика", "Финансы, кредит и бухгалтерский учет", "Инженерная кафедра" ТОГУ (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

2 квартал 2022 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт Росфинмониторинга - раздел "Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу", адресная рассылка по электронной почте

2.

Проведение вебинара с представителями сектора посредников на рынке недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, выявление СПО и применение ЦФС)

Преподаватели кафедры "Экономическая теория и национальная экономика", "Финансы, кредит и бухгалтерский учет", "Инженерная кафедра" ТОГУ (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), Ассоциация Саморегулируемая организация "Региональная гильдия риелторов Дальневосточного федерального округа"

4 квартал 2022 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт Росфинмониторинга - раздел "Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу", адресная рассылка по электронной почте, сайт СРО