7. Основные требования к корпоративным процедурам кредитного кооператива при подготовке и проведении заседаний органов управления кредитного кооператива

7.1. Подготовка и проведение заседаний органов управления кредитного кооператива должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и уставом кредитного кооператива.

7.2. При подготовке и проведении заседаний органов управления кредитного кооператива определяются следующие процедуры, которые обязательны для исполнения кредитным кооперативом:

7.2.1. Подготовка к заседанию органов управления кредитного кооператива включает в себя принятие решения о проведении заседания, уведомление лиц, имеющих право присутствовать на заседании, подготовку материалов, необходимых для проведения заседания, а также формирование повестки дня заседания и направление (представление) лицам, имеющим право голосовать на заседании, материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;

7.2.2. На каждое заседание органов управления кредитного кооператива назначается (утверждается) председатель и секретарь заседания (если иной порядок их назначения (утверждения) не предусмотрен уставом кредитного кооператива);

7.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом кредитного кооператива, на заседание органов управления кредитного кооператива назначается (утверждается) счетная комиссия;

7.2.4. Перед началом заседания определяется (фиксируется) кворум заседания в соответствии со статьей 18 Федерального закона N 190-ФЗ, председатель заседания органов управления кредитного кооператива открывает заседание. В случае отсутствия кворума заседание не проводится. Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в сроки, определенные уставом кредитного кооператива в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7.2.5. Председатель заседания органов управления кредитного кооператива ведет заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня, которая заранее утверждена либо утверждена присутствующими на заседании лицами, имеющими право голосовать на заседании;

7.2.6. Председатель заседания органов управления кредитного кооператива предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании;

7.2.7. Председатель заседания органов управления кредитного кооператива выносит вопросы на голосование и оглашает результаты голосования участникам заседания.

7.3. Требования к оформлению протоколов заседаний (далее - протокол):

7.3.1. В случае оформления протокола на бумажном носителе протокол подписывается председателем заседания и секретарем заседания, сшивается (при наличии в протоколе более одной страницы) и скрепляется печатью кредитного кооператива (при наличии). В случае оформления протокола в электронном виде протокол подписывается электронной подписью председателя заседания и секретаря заседания.

7.3.2. В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются председателем заседания и секретарем заседания (в случае оформления на бумажном носителе) и (или) подписываются электронной подписью председателем и секретарем заседания (в случае оформления в электронном виде) и подлежат хранению вместе с протоколом заседания.

7.3.3. Протокол заседаний органов управления кредитного кооператива должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе содержать следующую информацию:

7.3.3.1. Порядковый номер, который может дополняться по усмотрению кредитного кооператива индексом дела в соответствии с номенклатурой дел и другими признаками. При этом порядковые номера для протоколов присваиваются в пределах календарного года отдельно для протоколов каждого из органов управления.

7.3.3.2. Дату, время и форму проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия в заседании (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании);

7.3.3.3. Повестку дня;

7.3.3.4. Список лиц, принимающих участие в заседании, и (или) список лиц, направивших документы, содержащие сведения о голосовании (в случае совмещение голосования на заседании и заочного голосования);

7.3.3.5. Сведения о лицах, принявших участие в заседании дистанционно, и о способах, посредством использования которых лица участвовали в заседании дистанционно (если заседание проводилось с использованием дистанционных способов подключения участников заседания);

7.3.3.6. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

7.3.3.7. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения;

7.3.3.8. Сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

7.3.3.9. Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

7.3.3.10. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за", "против", "воздержался";

7.3.3.11. Формулировку принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

7.3.3.12. Ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;

7.3.3.13. Другие положения, определенные уставом кредитного кооператива.

7.4. Вместе с протоколом кредитный кооператив обязан хранить документы, утвержденные в ходе заседания, и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом кредитного кооператива).

7.5. В случае заочного голосования вместе с протоколом должны храниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.

7.6. Протоколы заседания и документы, предусмотренные пунктами 7.4 и 7.5 Базового стандарта, хранятся по месту нахождения исполнительного органа кредитного кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кредитного кооператива. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган кредитного кооператива.

7.7. Порядок ознакомления с протоколами общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) определяется внутренними нормативными документами кредитного кооператива с учетом требований Федерального закона N 190-ФЗ.