VI. Алгоритм действий подразделений (должностных лиц) при организации работы при поступлении к ним заявления о невозможности закрытия счетов за границей

7. Государственный гражданский служащий подает в произвольной форме заявление о невозможности закрытия счетов за границей.

Подразделения (должностные лица) принимают решение об осуществлении проверки соблюдения государственным служащим запретов и ограничений. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация о том, что государственным служащим не соблюдается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В процессе проверки подразделения (должностные лица) проводят беседу, изучают дополнительные материалы, получают пояснения от федерального государственного служащего, направляют запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в банки и иные организации иностранных государств об имеющейся у них информации.

По результатам рассмотрения заявления готовится мотивированное заключение, которое представляется председателю комиссии.