4.2. Выявление необычной или подозрительной деятельности

4.2. Выявление необычной

или подозрительной деятельности

Необычная или подозрительная деятельность может быть выявлена путем:

- осуществления мониторинга операций,

- анализа контактов клиента (встречи, беседы, поездки по странам и т.д.),

- анализа информации из независимых источников (например, средств массовой информации, Интернета и т.д.),

- анализа собственной (внутрибанковской) информации об окружении клиента (например, политическая ситуация в стране клиента).