2.2. Критерии

Банк относит клиента к категории лиц, в отношении которых банк будет проявлять повышенное внимание, в том числе на основании следующих критериев:

Лицо является резидентом и/или получает средства из стран, о которых из достоверных источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с отмыванием капиталов или являются странами с повышенным уровнем преступности и коррупции.

Лицо осуществляет деятельность, которая связана с риском отмывания денег.

Лицо является высокопоставленным политическим деятелем, занимает или занимало должности, предполагавшие общественное доверие, например, правительственные чиновники, старшие должностные лица государственных компаний, политики, видные деятели политических партий и т.д., члены их семей.