Статья 3. Перечень случаев, в которых выдаются директивы
в которых выдаются директивы
для участия в заседании совета директоров общества (вне зависимости от формы проведения заседания);
для созыва внеочередного заседания совета директоров общества;
для включения в повестку заседания совета директоров общества вопроса, рассмотрение которого целесообразно с точки зрения интересов Российской Федерации;
для представления в Министерство либо федеральные органы сведений о деятельности общества, наличие которых целесообразно с точки зрения интересов Российской Федерации.
2. Директивы для участия в заседании совета директоров общества в обязательном порядке выдаются по следующим вопросам компетенции совета директоров:
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 N 195:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение повестки дня собрания акционеров и его созыв;
3) увеличение уставного капитала общества (путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций);
4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий (включая назначение исполняющего(их) обязанности, когда образование исполнительных органов находится в компетенции собрания акционеров);
6) определение рекомендуемого размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты;
7) одобрение крупных сделок (в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах");
8) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
в соответствии с Приказом Минимущества России от 26.11.2001 N 260:
9) организационная подготовка к собранию акционеров (утверждение предложений акционеров по вопросам в повестку собрания акционеров и кандидатурам; назначение даты составления списка лиц, имеющих право голоса на собрании акционеров; назначение даты собрания акционеров; утверждение формы проведения собрания акционеров; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании акционеров; утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов к собранию акционеров);
10) принятие решений по вопросам, которые будут выноситься на собрание акционеров (подготовка изменений в устав общества; утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и иных материалов, представляемых акционерам; другие вопросы);
11) утверждение бюджета общества и плановых показателей деятельности общества.
3. Директивы для участия в заседании совета директоров общества также могут выдаваться по вопросам, затрагивающим следующие полномочия совета директоров общества:
1) утверждение внутренних документов общества;
2) участие в дочерних и зависимых обществах (включая вопросы оплаты (реализации) приобретаемых (отчуждаемых) долей и определения их полномочий в отношении общества, как материнской компании);
3) определение организационной структуры общества;
4) иные полномочия совета директоров общества, в рамках которых им могут быть решены вопросы, влияющие на эффективность управления активами и пассивами общества и на их состав.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей