ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код вида деятельности

Описание вида деятельности

12101

Деятельность, связанная с проведением операций с денежными средствами или иными имуществом, возможной целью которых является вывод капитала за рубеж

12201

Деятельность операторов по приему платежей, связанная с исполнением денежных обязательств (прием наличных денежных средств) физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), непосредственно с использованием терминалов.

12301

Деятельность, связанная с незаконным получением субсидий в рамках государственных программ поддержки МСП в целях получения государственной поддержки в форме возмещения части затрат на уплату первого лизингового платежа.

12401

Деятельность, связанная с возможной легализацией преступных доходов с использованием мнимых (притворных) сделок и факторинговых компаний.

12501

Деятельность, связанная с возможным нецелевым использованием средств материнского (семейного) капитала.

12601

Деятельность, связанная с осуществлением почтовых переводов денежных средств от юридического лица в адрес физических лиц в рамках заключенных договоров Почты России с юридическим лицом в целях последующего вывода денежных средств в неконтролируемый наличный оборот.

12701

Деятельность, связанная с использованием инфраструктуры операторов сотовой связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в финансовых схемах, конечной целью которых может являться перемещение денежных средств и их вывод в неконтролируемый наличный оборот через лицевые счета операторов связи.

12801

Деятельность, связанная с использованием инфраструктуры организаторов азартных игр (онлайн казино, букмекерских контор и т.д.) в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем.

99000

Иная деятельность