Таблица 2.9.1. Тип данных "Сведения о бенефициарном владельце" (СведенияБенефициар)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Результат принятия организацией (филиалом организации), индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории мер по идентификации бенефициарного владельца

ИдентБенефициар

K(2)

О

Е

Указывается в зависимости от результата принятия организацией (филиалом организации), индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - юридического лица следующее значение:

<11> - если бенефициарным владельцем является лицо, не занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа юридического лица;

<12> - если бенефициарным владельцем является либо признано, ввиду не выявления в результате принятия предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ мер, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа юридического лица.

В зависимости от результата принятия организацией (филиалом организации), индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории мер по идентификации бенефициарного владельца клиента указывается следующее значение:

<21> - если бенефициарным владельцем клиента является иное физическое лицо;

<23> - если бенефициарным владельцем является сам клиент.

2

Признак резидента (нерезидента) бенефициарного владельца

ПризнБенефициар

K(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае, если бенефициарным владельцем является резидент;

<0> - в случае, если бенефициарным владельцем является нерезидент.

Показатель заполняется, в случае если показатель "Результат принятия организацией (филиалом организации), индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории мер по идентификации бенефициарного владельца" (ИдентБенефициар) принимает значение <11> или <21>.

В ином случае показатель отсутствует.

3

Сведения о бенефициарном владельце

ФЛБенефициар

СведенияФЛИП

У

Е

Указываются сведения о бенефициарном владельце в случае, если показатель "Результат принятия организацией (филиалом организации), индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории мер по идентификации бенефициарного владельца" (ИдентБенефициар) принимает значение <11> или <21>.

В ином случае показатель отсутствует.

Состав показателя "ФЛБенефициар" приведен в таблице 2.10.