Таблица 2.9. Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, представительстве)" (СведенияЮЛ)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Наименование юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)

НаимЮЛ

T(1-1000)

О

Е

Указывается:

- для юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное или сокращенное фирменное наименование;

- для филиала (представительства) юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово "филиал" или "представительство" и в соответствии с положением о филиале (представительстве) его наименование (при наличии наименования у филиала (представительства)).

В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации).

При этом регистр значения не имеет.

2

Признак филиала (представительства) юридического лица

ПризнакФлЮЛ

K(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для филиала (представительства) юридического лица;

<0> - в ином случае.

3

ИНН (КИО)

ИННЮЛ

K(10)

K(5)

П(У)

Е

Указывается:

- для юридического лица-резидента 10-разрядный ИНН;

- для юридического лица-нерезидента (иностранной организации) указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).

Показатель не заполняется для юридического лица-нерезидента, у которого отсутствуют основания для постановки на учет в налоговом органе Российской Федерации.

4

КПП

КППЮЛ

K(9)

У

Е

Указывается КПП (для филиала, представительства юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала, представительства).

5

ОГРН

ОГРНЮЛ

K(13)

K(1-50)

T(1-500)

О(У)

Е

Указывается:

- для юридического лица-резидента - ОГРН;

- для юридического лица-нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для международной организации - регистрационный номер международной организации по месту учреждения и регистрации (при наличии) либо номер (при наличии) или наименование документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках (").

6

Место государственной регистрации

АдрРегЮЛ

Адрес

У

Е

Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица - нерезидента.

Состав показателя "АдрРегЮЛ" приведен в таблице 2.4.

Для юридического лица-резидента, филиала (представительства) юридического лица-резидента блок не заполняется.

7

Адрес юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)

АдрЮЛ

Адрес

У

Е

Указывается:

- для юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента соответственно.

В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации).

Состав показателя "АдрЮЛ" приведен в таблице 2.4.

Для юридического лица-резидента, филиала (представительства) юридического лица-резидента блок не заполняется.