46 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса

46

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса

4601

Попытка обращения клиента по нотариальному удостоверению сделки с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение

4602

Подозрение в подделке документов при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регистрации

4603

Сомнение в бесспорности и достоверности документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое или закладываемое имущество при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества

4604

Внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. в наличной форме

4605

Нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право получения почтовых переводов денежных средств за двух и более физических лиц

4606

Совершение исполнительной надписи на документе, устанавливающем задолженность

4607

Удостоверение договора займа

4608

Удостоверение договора купли-продажи (дарения, залога) доли в уставном капитале организации

4609

Удостоверение медиативного соглашения

4610

Неоднократное обращение за совершением исполнительной надписи нотариуса

4611

Попытка обращения за совершением исполнительной надписи нотариуса, при которой у нотариуса возникли подозрения в подделке представляемых документов

4612

Удостоверение доверенности физического лица на право открытия счетов и распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах в кредитных организациях, от имени доверителя

4613

Оформление доверенности на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом от имени лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества

4699

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, при совершении нотариальных действий