41 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей

41

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей

4101

Получение или перечисление денежных средств оператором по приему платежей клиенту либо контрагенту, являющемуся его аффилированным лицом, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее

4102

Требование платежного субагента о возврате ранее перечисленных денежных средств по основанию: "Возврат ошибочно перечисленных сумм"

4103

Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих от платежного субагента

4104

Внесение физическим лицом оператору по приему платежей наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг) либо направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и бюджетным учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации

4105

Перечисление денежных средств оператором по приему платежей клиенту, находящемуся в стадии ликвидации либо в отношении которого введена процедура банкротства

4106

Заключение оператором по приему платежей договора уступки (переуступки) прав требования, как от имени цедента, так и от имени цессионария

4107

Прекращение обязательств оператором по приему платежей путем зачета встречных требований

4199

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей