|
36
|
|
Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей
|
|
|
3601
|
Подозрение на использование или попытка использования клиентом в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (поддельные кредитные карты, поддельные "бонусные" карты, жетоны и т.д.)
|
|
|
3602
|
Подозрение на использование или попытка использования клиентом в качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из оборота бонусные карты игорного заведения)
|
|
|
3603
|
Безналичные денежные переводы от организаций в качестве платы за участие в игре на тотализаторе или в букмекерской конторе
|
|
|
3604
|
Попытка использования клиентом в качестве средств платежа поддельных банкнот Центрального банка Российской Федерации или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств)
|
|
|
3605
|
Подозрение на предъявление или попытка предъявления клиентом поддельных лотерейных билетов при выигрыше
|
|
|
3606
|
Подозрение о подделке документов, используемых при приеме ставок на пари (подделка билетов тотализаторов и букмекерских контор)
|
|
|
3607
|
Подозрение на осуществление сговора между работниками игорного заведения и участником азартной игры или пари о заранее установленном исходе в азартной игре или пари
|
|
|
3608
|
Подозрение на использование игроками оборудования и устройств, заранее определяющих исход в азартной игре
|
|
|
3609
|
Выплата клиенту приза в виде денежных средств по результатам розыгрыша призового фонда, сформированного имуществом
|
|
|
3610
|
Выплата выигрыша в розыгрыше призов, не принадлежащих организатору азартной игры на праве собственности
|
|
|
3611
|
Выплата (выдача) приза клиенту в виде имущества (движимого или недвижимого) по результатам розыгрыша
|
|
|
3612
|
Неоднократное внесение одним физическим лицом в течение месяца денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, в разные розыгрыши на общую сумму, равную или превышающую 600 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее
|
|
|
3613
|
Неоднократное получение одним физическим лицом в течение месяца денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, в разных розыгрышах, на общую сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее
|
|
|
3614
|
Возврат неиспользованных в игре денежных средств, внесенных в наличной форме
|
|
|
3699
|
Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей
|