Положение Росархива N 1, Банка России N 801-П от 12.07.2022 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2022 N 69304)

3.2. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам

98.

Документы, связанные с осуществлением переводов денежных средств (реестры учета принятых заявлений о переводе вклада, распоряжения о переводе денежных средств без открытия банковского счета, платежные поручения)

5 лет

99.

Документы (заявления о переводе, заявления об отмене перевода, заявления о выплате перевода в иностранной валюте, копии квитанций) по переводам без открытия счета в рублях и иностранной валюте

5 лет

100.

Поручения налоговых органов по счетам юридических лиц

5 лет

101.

Переписка со специализированным адвокатским бюро "Инюрколлегия" о переводе за границу сумм вкладов по находящимся в ее производстве наследственным делам

75 лет

102.

Переписка о переводе за границу сумм вкладов по наследственным делам

5 лет ЭК (ЭПК)

103.

Переписка с гражданами о переводах денежных средств

5 лет

104.

Журналы регистрации:

а) договоров банковского счета, договоров об обмене электронными сообщениями в рамках платежной системы Банка России

5 лет

б) инкассовых поручений и платежных требований юридических лиц

5 лет после закрытия последнего счета

в) валютных переводов без открытия валютного счета

5 лет

г) заявлений
3.1. Открытие и ведение банковских счетов 3.3. Совершение операций с использованием электронных средств платежа