Приказом Федеральной пробирной палаты от 19.12.2022 N 240 утверждена Программа на 2023 год.
Приказ Федеральной пробирной палаты от 05.07.2022 N 105 "Об утверждении Программы проведения Федеральной пробирной палатой профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской...

Приложение N 3. Информация о проведенных территориальными органами Федеральной пробирной палаты профилактических мероприятиях в 2022 году

Приложение N 3

к Программе проведения

Федеральной пробирной палатой

профилактических мероприятий,

направленных на предупреждение

нарушений обязательных требований

законодательства Российской Федерации

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма, на 2022 год,

утвержденной приказом

Федеральной пробирной палаты

от 5 июля 2022 г. N 105

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных территориальными органами Федеральной

пробирной палаты профилактических мероприятиях в 2022 году

N п/п

Профилактическое мероприятие

Количество профилактических мероприятий

Количество контролируемых лиц

Результаты профилактических мероприятий

Меры, принятые в отношении контролируемых лиц, не устранивших нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приложение N 2. Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы проведения Федеральной пробирной палатой профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год