|
N п/п
|
Наименование
(вид, форма) профилактического мероприятия
|
Периодичность проведения (срок исполнения)
|
Адресат профилактического мероприятия (контролируемые лица)
|
Ожидаемые результаты
|
|
1
|
Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (приложений), а также их текстов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ)
|
В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности контролируемых лиц об изменении обязательных требований
|
|
2
|
Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" информации, касающейся профилактики нарушений обязательных требований контролируемыми лицами
|
В течение года
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований
|
|
3
|
Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в ходе осуществления разъяснительной работы с контролируемыми лицами
|
В течение года
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований
|
|
4
|
Анкетирование (опрос) контролируемых лиц территориальными органами Федеральной пробирной палаты по вопросам организации и осуществления ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ посредством электронной почты
|
В течение года
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований
|
|
5
|
Подготовка и размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" руководств по соблюдению обязательных требований
|
III квартал 2022 г.
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности контролируемых лиц по исполнению обязательных требований
|
|
6
|
Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" Программы проведения Федеральной пробирной палатой профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, на 2022 год
|
II квартал 2022 г.
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
|
|
7
|
Подготовка и распространение информации о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты в случае изменения обязательных требований, сроков и порядка вступления их в силу
|
В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
|
|
8
|
Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Федеральной пробирной палаты
|
IV квартал 2022 г.
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
|
|
9
|
Проведение семинаров, совещаний, тематических конференций с контролируемыми лицами
|
В течение года
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
|
|
10
|
Межведомственное взаимодействие с представителями Росфинмониторинга по вопросам исполнения контролируемыми лицами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ
|
В течение года
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований обязательных требований
|
|
11
|
Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в "сети" Интернет
|
I квартал 2022 г.
|
Контролируемые лица
|
Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
|