3. Итоги реализации профилактических мероприятий в 2021 году

3.1. В 2021 году территориальными органами Федеральной пробирной палаты проводились следующие мероприятия, направленные на предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований:

а) взаимодействие с контролируемыми лицами по вопросам соблюдения и разъяснения обязательных требований в формате рассмотрения обращений, запросов о разъяснении порядка применения норм законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ;

б) разъяснение способов соблюдения обязательных требований и ответственности за нарушения, обязанностей по подключению к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет", в том числе в ходе проведения совещаний и конференций с контролируемыми лицами с использованием средств дистанционного взаимодействия;

в) направление контролируемым лицам предостережений о недопустимости нарушений законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также их учет;

г) направление контролируемым лицам информации о допущенных нарушениях с требованием принять меры к обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

3.2. На официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" были размещены тексты нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (интерактивные ссылки), которые обновляются по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также информационные письма, разъясняющие порядок и особенности применения норм законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

а) информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 г. N 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

б) информационное письмо Росфинмониторинга от 9 февраля 2022 г. N 65 "О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю".

3.3. В целях принятия контролируемыми лицами мер по предотвращению нарушений обязательных требований территориальными органами Федеральной пробирной палаты при осуществлении государственного контроля (надзора) на постоянной основе проводилась предметная разъяснительная работа, что позволило оперативно принимать меры по исправлению допущенных нарушений и предотвращению их в перспективе.

3.4. Федеральная пробирная палата совместно с территориальными органами Федеральной пробирной палаты регулярно участвовала в совещаниях и конференциях с использованием средств дистанционного взаимодействия по обмену лучшими практиками контрольно-надзорной деятельности.