Приложение N 6. Реквизиты Сообщения

Приложение N 6

к Временным рекомендациям

по отдельным положениям

правил внутреннего контроля,

разрабатываемых организациями,

совершающими операции

с денежными средствами

или иным имуществом, в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

РЕКВИЗИТЫ СООБЩЕНИЯ

1. Сведения об операции (сделке), в том числе принадлежность к указанным категориям:

а) операция, подлежащая обязательному контролю;

б) необычная сделка, а также содержание операции (сделки).

2. Сумма и валюта операции (сделки).

3. Сведения о лице (лицах), проводящих операцию (совершающих сделку).

4. Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю или причины, по которой сделка квалифицируется как необычная.

5. Сведения о сотруднике, составившем сообщение.

6. Подпись сотрудника, составившего сообщение.

7. Дата составления сообщения.

8. Подпись непосредственного руководителя подразделения (в случае его наличия).