Приложение N 5. Программа обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приложение N 5

к Временным рекомендациям

по отдельным положениям

правил внутреннего контроля,

разрабатываемых организациями,

совершающими операции

с денежными средствами

или иным имуществом, в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1. При разработке программы обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендуется учитывать, что организация осуществляет обучение своих сотрудников исходя из их должностных обязанностей по следующим направлениям:

1.1. ознакомление сотрудников с нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

1.2. ознакомление сотрудников с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными организацией;

1.3. организация и проведение с сотрудниками практических занятий по реализации правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления;

1.4. обеспечение, по возможности, участия ответственного лица в конференциях, семинарах и иных мероприятиях (в том числе международных), посвященных проблемам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Программы обучения строятся исходя из того, что основным условием успешного осуществления организацией деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является непосредственное участие каждого сотрудника в рамках его компетенции в данном процессе.

3. Обучение сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проводится регулярно, не реже одного раза в год.