Приложение N 7. Рекомендации по квалификационным требованиям к ответственному лицу и сотрудникам структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приложение N 7

к Временным рекомендациям

по отдельным положениям

правил внутреннего контроля,

разрабатываемых организациями,

совершающими операции

с денежными средствами

или иным имуществом, в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ И СОТРУДНИКАМ СТРУКТУРНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1. К ответственному лицу рекомендуется предъявлять следующие требования:

1.1. высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства подразделением организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет;

1.2. знание работы подразделений по работе с клиентами;

1.3. отсутствие судимости.

2. К сотрудникам подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендуется предъявлять следующие требования:

2.1. высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт работы в организации не менее двух лет;

2.2. знание работы подразделений по работе с клиентами;

2.3. отсутствие судимости.