Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ КФМ РФ от 03.02.2003 N 10 "Об утверждении Временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия...

Приложение N 1

к Временным рекомендациям

по отдельным положениям

правил внутреннего контроля,

разрабатываемых организациями,

совершающими операции

с денежными средствами

или иным имуществом, в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

3. Рекомендации по установлению квалификационных требований к подготовке и обучению кадров, установлению функций и полномочий ответственного лица Сведения о юридическом лице - участнике операции (Форма анкеты)